PF APURA DESVIO BILIONÁRIO NO BANCO MASTER E OCULTAÇÃO DE IMÓVEIS DE LUXO NOS EUA

O banqueiro Daniel Vorcaro, preso no âmbito da Operação Compliance Zero, é investigado por desviar bilhões de reais do Banco Master e ocultar patrimônio adquirido com os recursos ilícitos. Segundo apurações da Polícia Federal, o executivo utilizou um complexo esquema de empresas offshore para comprar imóveis de altíssimo padrão em Miami sem declarar a propriedade às autoridades brasileiras, configurando crime de lavagem de dinheiro.

A principal aquisição investigada é uma mansão localizada na Sabal Palm Road, no condomínio fechado Bay Point, avaliada em US$ 85,2 milhões (cerca de R$ 460 milhões). Com aproximadamente 1.900 m², 11 quartos, 12 banheiros, piscina e dois píeres, a propriedade estabeleceu um novo recorde de venda na região, superando em mais que o dobro a transação mais cara anterior. A compra foi realizada em janeiro por meio da empresa Goldbeach Properties LLC, registrada em Delaware, estado americano conhecido pela opacidade de seus registros corporativos e utilizado como paraíso fiscal.

As investigações revelaram que a irmã do banqueiro, Natália Vorcaro, e seu pai, Henrique Moura Vorcaro, atuaram no esquema de ocultação patrimonial utilizando a empresa Sozo. Em fevereiro, uma segunda propriedade na mesma rua foi adquirida por US$ 6,9 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões), também por meio da mesma estrutura societária. Além das casas em Bay Point, registros apontam que entidades vinculadas ao grupo adquiriram uma cobertura no edifício Missoni Baia e um apartamento no condomínio Asia, em Brickell Key.

Em depoimento prestado em dezembro, Vorcaro negou possuir imóveis nos Estados Unidos, admitindo apenas a locação de um apartamento em Miami. No entanto, a Polí Federal estima que o banqueiro tenha ocultado cerca de R$ 2,2 bilhões das vítimas em contas do pai, movimentadas por meio da ex-Reag, empresa investigada por participação no esquema. Vorcaro permanece preso enquanto as investigações prosseguem para identificar a totalidade do patrimônio desviado do Banco Master.